金融サービスシナリオ: 顧客確認（KYC）規制の導入
シナリオガイドをダウンロード利用可能な： Microsoft 365 Copilot および Copilot スタジオ シナリオレベル:
伸ばす
影響を受けるKPI
リスクとコンプライアンスの管理
価値のメリット
コスト削減
Copilotを使用して顧客確認（KYC）規制を実施する
1. 顧客情報を収集する
Copilot に KYC レビューを必要とする顧客の情報を取得するよう指示します。
メリット: 使用 Copilotを生成する オンボーディングが保留中のすべての顧客の統合リスト。ビジネス ニーズに応じて顧客に優先順位を付けるプロンプトをカスタマイズします。
2. 顧客の書類を確認する
Copilot に、顧客が共有したドキュメントを確認し、不足している情報を含むレポートを生成するように指示します。
利点: ドキュメントの確認に必要な時間を短縮します。
3. メールリクエストの下書き
Copilot に、未処理の情報を要求する顧客への電子メールの下書きを依頼します。
利点: Copilot は顧客情報と文書検証ステータスを統合し、顧客ごとに不足または不完全な文書のリストを作成します。
4. 顧客の背景を確認する
Copilot に、顧客の名前または実質的所有者の名前を、世界的な制裁リスト、監視リスト、重要な公的人物リスト、脆弱な事業活動、および否定的なニュースと照合するよう要求します。
利点： Copilotを使用して顧客の背景情報を確認します 規制当局や信用調査機関のポータルから顧客のステータスを確認します。
5. コンプライアンスチームと会う
コンプライアンス チームは会議を開き、顧客の文書のステータスと背景確認を確認し、オンボーディングの承認を決定します。
TeamsのCopilot
利点: Copilot は、概要とアクション項目のリストを作成します。
