Scénario de services financiers : Mettre en œuvre la réglementation Know Your Customer (KYC)
Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot Niveau du scénario :
KPI impactés
Gérer les risques et la conformité
Bénéfice de valeur
Économies de coûts
Utilisation de la norme Copilot pour mettre en œuvre les réglementations KYC (Know Your Customer)
1. Collecter les informations sur les clients
Invitez Copilot à récupérer les informations des clients nécessitant un examen KYC.
Agent de studio Copilot
Avantage : Utilisation Copilot pour générer la liste consolidée de tous les clients en attente d'intégration. Adaptez l'invite pour prioriser les clients en fonction des besoins de l'entreprise.
2. Vérifier les documents du client
Invitez Copilot à examiner les documents partagés par un client et à générer un rapport avec les informations manquantes.
Agent de studio Copilot
Avantage : Réduit le temps nécessaire à l’examen de la documentation.
3. Brouillon de demande par e-mail
Demandez à Copilot de rédiger un e-mail au client demandant les informations manquantes.
Agent de studio Copilot
Avantage : Copilot intègre les informations client avec l'état de vérification des documents et prépare la liste des documents manquants ou incomplets pour chaque client.
4. Vérifiez les antécédents du client
Demandez à Copilot de filtrer le nom du client ou le nom du propriétaire effectif par rapport à la liste des sanctions mondiales, aux listes de surveillance, aux listes de personnes politiquement exposées, aux activités commerciales vulnérables et aux nouvelles négatives.
Agent de studio Copilot
Avantage: Utilisez Copilot pour vérifier les informations d'arrière-plan du client à partir des portails réglementaires et des bureaux de crédit pour valider le statut du client.
5. Rencontrez l'équipe de conformité
L'équipe de conformité se réunit pour examiner l'état de la documentation client et la vérification des antécédents afin de décider de l'approbation de l'intégration.
Copilote en équipe
Avantage : Copilot crée un résumé et une liste d’éléments d’action.
1Accédez au Copilot sur copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
2Accédez au Business Chat à copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
3Les agents Copilot permettent à Microsoft 365 Copilot d'accéder aux applications spécifiques à votre organisation. Par le passé, cela aurait nécessité un appel d'API pour obtenir des données à partir d'un système d'enregistrement. Le contenu de cet exemple de scénario est fourni à des fins de démonstration uniquement. Vous devez évaluer la manière dont Copilot s'aligne sur les processus métier, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
