Kịch bản dịch vụ tài chính: Thực hiện các quy định Biết khách hàng của bạn (KYC)
Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot và Copilot Studio Cấp độ kịch bản:
KPI bị ảnh hưởng
Quản lý rủi ro và tuân thủ
Giá trị lợi ích
Tiết kiệm chi phí
Sử dụng Copilot để triển khai các quy định về biết khách hàng của bạn (kyc)
1. Thu thập thông tin khách hàng
Yêu cầu Copilot lấy thông tin của khách hàng cần đánh giá KYC.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Sử dụng Copilot để tạo ra danh sách hợp nhất của tất cả khách hàng đang chờ xử lý. Tùy chỉnh lời nhắc để ưu tiên khách hàng theo nhu cầu kinh doanh.
2. Xác minh tài liệu của khách hàng
Yêu cầu Copilot xem lại các tài liệu do khách hàng chia sẻ và tạo báo cáo với thông tin còn thiếu.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Giảm thời gian cần thiết để xem xét tài liệu.
3. Bản nháp yêu cầu email
Yêu cầu Copilot soạn email gửi cho khách hàng để yêu cầu cung cấp thông tin còn thiếu.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Copilot tích hợp thông tin khách hàng với trạng thái xác minh tài liệu và lập danh sách các tài liệu bị thiếu hoặc không đầy đủ cho từng khách hàng.
4. Xác minh lý lịch khách hàng
Yêu cầu Copilot sàng lọc tên khách hàng hoặc tên chủ sở hữu có lợi so với danh sách trừng phạt toàn cầu, danh sách theo dõi, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị, hoạt động kinh doanh dễ bị tổn thương và tin tức tiêu cực.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Sử dụng Copilot để xác minh thông tin lý lịch của khách hàng từ các cổng thông tin của Cục tín dụng và quản lý để xác thực tình trạng khách hàng.
5. Gặp gỡ nhóm Tuân thủ
Nhóm Tuân thủ họp để xem xét tình trạng hồ sơ khách hàng và xác minh lý lịch để quyết định phê duyệt tiếp nhận nhân viên mới.
Copilot trong Đội
Lợi ích: Copilot tạo bản tóm tắt và danh sách các mục hành động.
1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
2Truy cập Trò chuyện kinh doanh tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp với quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn như thế nào.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
