シナリオ

Copilotを使用して資本市場における顧客確認(KYC)規制を実施する

生成 AI によって精度を向上させながら、顧客確認規制の遵守に必要な時間を短縮します。

1. 顧客情報を収集する

Copilot に KYC レビューを必要とする顧客の情報を取得するよう指示します。

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Copilot スタジオエージェント

メリット: 使用 Copilotを生成する オンボーディングが保留中のすべての顧客の統合リスト。ビジネス ニーズに応じて顧客に優先順位を付けるプロンプトをカスタマイズします。

Copilot に、顧客が共有したドキュメントを確認し、不足している情報を含むレポートを生成するように指示します。

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利点: ドキュメントの確認に必要な時間を短縮します。

Copilot に、未処理の情報を要求する顧客への電子メールの下書きを依頼します。

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利点: Copilot は顧客情報と文書検証ステータスを統合し、顧客ごとに不足または不完全な文書のリストを作成します。

Copilot に、顧客の名前または実質的所有者の名前を、世界的な制裁リスト、監視リスト、重要な公的人物リスト、脆弱な事業活動、および否定的なニュースと照合するよう要求します。

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利点: Copilotを使用して顧客の背景情報を確認します 規制当局や信用調査機関のポータルから顧客のステータスを確認します。

コンプライアンス チームは会議を開き、顧客の文書のステータスと背景確認を確認し、オンボーディングの承認を決定します。

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TeamsのCopilot

利点: Copilot は、概要とアクション項目のリストを作成します。

KPI

主要な機能領域のKPIに影響を与える機会

日常の業務フローの中で洞察とコンテンツを生成し、調査を迅速化し、より効果的にコミュニケーションをとることで、コンプライアンスの問題を防止および修正します。
データ分析とレポート作成の高速化
  • トレンドを素早く分析
  • 有益なチャートを生成する
  • 戦略プレゼンテーションを作成する

自動化を活用して、日々のタスクの優先順位を迅速に設定して完了し、プロセスを最適化し、日々のタスクにかかる時間と労力を節約することで、生産性を向上させます。
生産性の向上
  • 顧客とのやり取りを迅速に調査
  • 最初のドラフトをより早く作成
  • 同様の問題と解決策を確認する
  • フォローアップの連絡を素早く送信する

競合他社との顧客とのやり取りを差別化して市場シェアの拡大に貢献します。市場の動向を反映した変更の推奨により、包括的なポートフォリオ評価の時間を短縮します。顧客間の信頼と自信を構築して、アクティブな投資家の数を増やします。 
顧客とのミーティングを改善する
  • 企業情報を調査する
  • 製品の売り込み方を学ぶ
  • 過去のやりとりから得た情報を整理する
  • 会議中は完全に集中

業務を合理化して顧客の問題をより迅速に解決し、意思決定と戦略策定のためのツールを提供します。これにより、顧客満足度の向上、顧客生涯価値の向上、顧客投資ポートフォリオの最大化につながります。
顧客満足度の向上
  • 問題を素早く診断する
    外部および内部データベース
  • 顧客データとナレッジベースを使用した自動分析
  • より迅速で正確なドラフト回答
    過去の解像度データに基づく
  • 積極的かつパーソナライズされたフォローアップコミュニケーション

このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。