Disponible con: Fundición Microsoft 365 Copilot y Microsoft
Escenario de gobierno: Identificar y evaluar posibles riesgos de fraude
Guión
Al aprovechar la norma Microsoft 365 Copilot, los equipos de cumplimiento gubernamental cuentan con una herramienta única y valiosa para detectar, investigar y respaldar de manera proactiva el cumplimiento normativo.
1. Agregue y conecte datos relevantes
Se ha entrenado a un agente de IA para detectar fraudes en las transacciones que fluyen a través del sistema de punto de venta.
Agente de IA
Beneficio: Revise las transacciones con poca demora y evite el agotamiento de los analistas.
2. Analizar los datos en busca de anomalías
Un investigador exporta las transacciones marcadas a Excel y utiliza el agente Analyst para detectar patrones en el fraude, buscando ubicaciones o departamentos que requieran investigación.
Analista
Ejemplo de mensaje: Identifique cualquier patrón en las transacciones marcadas.
3. Revisar las transacciones marcadas y los resúmenes de los casos.
El analista utiliza Researcher para comprender el resumen del caso, incluidos los detalles de la transacción, las comunicaciones relacionadas y la documentación de respaldo.
Investigador
Ejemplo de mensaje: Redacte un resumen de las transacciones marcadas, incluidos detalles de pago, información del proveedor y enlaces a correos electrónicos o archivos de respaldo.
4. Automatizar la gestión de escalamientos
Un agente digital envía los resúmenes de casos de alto riesgo a los responsables de cumplimiento correspondientes y envía recordatorios para las revisiones pendientes. Esto garantiza una investigación oportuna y un registro de auditoría claro para cada escalada.
Agente de IA
Ejemplo de mensaje: Escalar este caso a /ComplianceOfficer
5. Apoyo de triaje
Con una tabla de transacciones marcadas, Copilot puede ayudar a agregar columnas de puntuación de riesgo (duplicados, repeticiones rápidas, valores atípicos de monto) y generar una tabla de clasificación y una muestra de control de calidad defendible.
Ejemplo de solicitud: En esta hoja de cálculo, agregue columnas para facturas duplicadas y coincidencias de la lista negra de proveedores (/VendorWatchlist.xlsx).
6. Prepare informes listos para auditoría
El analista elabora informes finales que resumen los hallazgos, las medidas adoptadas y las recomendaciones para mejorar los procesos. Los informes se almacenan para su preparación para auditorías y futuras consultas, garantizando así la transparencia y el cumplimiento normativo.
Copiloto en Word
Beneficio: Redacte un informe listo para auditoría que resuma las investigaciones de fraude, los resultados y los controles recomendados. Guárdelo en la biblioteca de cumplimiento SharePoint.
1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.
2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.
3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
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