สถานการณ์บริการทางการเงิน: ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Know Your Customer (KYC)
สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ ระดับสถานการณ์:
KPI ได้รับผลกระทบ
การจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตาม
ประโยชน์อันทรงคุณค่า
ประหยัดต้นทุน
การใช้ Copilot เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดการรู้จักลูกค้า (KYC)
1. รวบรวมข้อมูลลูกค้า
แจ้ง Copilot เพื่อค้นหาข้อมูลลูกค้าที่ต้องการการตรวจสอบ KYC
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ประโยชน์ : การใช้งาน Copilot เพื่อสร้าง รายชื่อลูกค้าทั้งหมดที่มีการรวมเข้าระบบและรอการออนบอร์ด ปรับแต่งการแจ้งเตือนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าตามความต้องการทางธุรกิจ
2. ตรวจสอบเอกสารของลูกค้า
พร้อมต์ Copilot เพื่อตรวจสอบเอกสารที่ลูกค้าแบ่งปันและสร้างรายงานด้วยข้อมูลที่ขาดหายไป
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ประโยชน์: ลดเวลาที่จำเป็นในการตรวจสอบเอกสาร
3. ร่างคำขอส่งอีเมล์
ขอให้ Copilot ร่างอีเมล์ถึงลูกค้าเพื่อขอข้อมูลที่ค้างอยู่
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ประโยชน์: Copilot บูรณาการข้อมูลลูกค้ากับสถานะการตรวจสอบเอกสาร และเตรียมรายการเอกสารที่ขาดหายหรือไม่สมบูรณ์สำหรับลูกค้าแต่ละราย
4. ตรวจสอบประวัติลูกค้า
แจ้ง Copilot คัดกรองชื่อลูกค้าหรือชื่อเจ้าของผลประโยชน์จากรายชื่อที่ต้องเฝ้าระวัง รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงทางการเมือง กิจกรรมทางธุรกิจที่เสี่ยง และข่าวเชิงลบ
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานลูกค้า จากพอร์ทัลหน่วยงานกำกับดูแลและสำนักงานเครดิตเพื่อตรวจสอบสถานะของลูกค้า
5. พบกับทีมงานปฏิบัติตามกฎหมาย
ทีมงานปฏิบัติตามกฎระเบียบจะประชุมกันเพื่อตรวจสอบสถานะเอกสารของลูกค้าและการยืนยันประวัติเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุมัติการใช้งาน
Copilot ในทีม
ประโยชน์: Copilot สร้างสรุปและรายการของรายการการดำเนินการ
1เข้าถึง Copilot ได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"
2เข้าถึงการสนทนาทางธุรกิจได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"
3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
