Библиотека сценариев Microsoft Финансовые услуги Банковское дело – ускорение исследований и подготовки к аудиту

Доступен с: Microsoft 365 Copilot Chat

Сценарий финансовых услуг: Банковское дело – ускорение исследований и подготовки к аудиту

Вернуться к сценариям финансовых услуг Скачать руководство по сценарию

Сценарий

Используйте Copilot для ускорения исследований и организации

Copilot Chat может помочь оптимизировать исследования, составление документации и моделировать подготовку к аудиту.

1. Начать нормативные исследования

Чтобы сэкономить часы ручного поиска, Copilot Chat может быстро выводить на экран ключевые обновления нормативных требований, последние меры по обеспечению соблюдения нормативных требований и передовой опыт из надежных общедоступных источников.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Пример запроса: «Кратко опишите последние правила борьбы с отмыванием денег (AML) для банков США, основанные на официальных источниках и последних новостях».

Copilot Chat может генерировать пошаговый контрольный список, охватывающий документацию, подписи и точки проверки, помогая аналитику обеспечить тщательную подготовку к аудиту.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Пример запроса: «Перечислите необходимые документы и основные моменты для аудита соответствия требованиям ПОД/ФТ».

Теперь аналитик может использовать Copilot Chat для разработки проекта структурированной профессиональной политики, включающей разделы по оценке рисков, проверке благонадежности клиентов и требованиям к отчетности.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Пример запроса: «Создайте проект шаблона политики соответствия требованиям ПОД/ФТ на основе соответствующих местных правил.

После разработки первоначального шаблона политики аналитик должен передать его соответствующим внутренним заинтересованным сторонам для ознакомления. Copilot Chat может помочь, создав электронное письмо для запроса обратной связи, специфичное для каждой группы заинтересованных сторон (например, юридические, комплаенс и риск-менеджеры)».

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Пример запроса: «Составьте электронное письмо в группу по обеспечению соответствия с просьбой предоставить отзыв по шаблону».

Затем Copilot Chat поможет аналитику разобраться в ожидаемых вопросах аудита, примерах предлагаемых доказательств и распространенных ошибках, чтобы повысить уверенность и готовность.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Пример запроса: «Смоделируйте проверку по борьбе с отмыванием денег, которую могла бы провести наша внутренняя юридическая команда, предоставив примеры вопросов и необходимые доказательства».

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Генерируйте информацию и контент в рамках повседневной работы, ускоряйте расследования и более эффективно общайтесь для предотвращения и устранения проблем с соблюдением требований.
Анализ данных о скорости и составление отчетов
  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Повышайте производительность за счет использования автоматизации для быстрой расстановки приоритетов и выполнения ежедневных задач, оптимизации процессов и экономии времени и усилий на ежедневных задачах.
Повышение производительности
  • Быстрое исследование взаимодействия с клиентами
  • Создавайте первые черновики быстрее
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений
  • Быстрая отправка последующих сообщений

Дифференцировать взаимодействие с клиентами от взаимодействия с конкурентами, чтобы увеличить долю рынка; Сократить время на комплексную оценку портфеля с рекомендациями по изменениям, отражающими динамику рынка; Укрепить доверие и уверенность среди клиентов, что приведет к увеличению числа активных инвесторов. 
Улучшите встречи с клиентами
  • Информация о компании исследования
  • Узнайте, как представить продукт
  • Организуйте информацию из прошлых взаимодействий
  • Полностью сосредоточьтесь во время встречи

Оптимизируйте операции для более быстрого решения проблем клиентов, предоставляя инструменты для принятия решений и разработки стратегии. Это может привести к более высокому уровню удовлетворенности клиентов, увеличению ценности жизненного цикла клиента и максимизации инвестиционного портфеля клиентов.
Повысьте удовлетворенность клиентов
  • Быстро диагностируйте проблему, используя
    внешние и внутренние базы данных
  • Автоматизированный анализ с использованием данных о клиентах и базы знаний
  • Более быстрые и точные черновики ответов
    на основе исторических данных о разрешении
  • Проактивные и персонализированные последующие коммуникации

1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.comили мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».

2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Teams и установите переключатель в положение «Работа».

3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.